Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallitus valvoo Puuilon toimintoja ja hallintoa ja päättää merkittävistä asioista koskien yhtiön strategiaa, investointeja, järjestäytymistä ja rahoitusta osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi.

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat:

  • tilinpäätösten, konsernitilinpäätösten ja osavuosikatsausten hyväksyminen;

  • Puuilo-konsernin strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmien hyväksyminen;

  • suurista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnallisista asioista sekä investoinneista ja realisoinneista päättäminen;

  • lainan ottamisesta Puuilo-konsernille, lainojen myöntämisestä sekä annettavista takauksista päättäminen,

  • Puuilo-konsernissa noudatettavien politiikkojen, mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikat, vahvistaminen,

  • Puuilo-konsernin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä vastaaminen.

Lisäksi hallitus nimittää Puuilon toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista. Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen jäsenet

Riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallitusjäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jens Jolleria, joka on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Mammu Kaario, s. 1963

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2025, hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
MBA, Oikeustieteen maisteri
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus
Aiemmin Kaario on toiminut Partnera Oy:n toimitusjohtajana, Korona Invest Oy:n sijoitusjohtajana, Unicus Oy:n osakkaana ja Conventum Corporate Finance Oy:n osakkaana. 

Keskeiset luottamustehtävät

  • Saka Finland Group Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Sibelius-Akatemian tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja
  • CapMan Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
  • Ponsse Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
  • Gofore Oyj, hallituksen jäsen
  • Taideyliopiston sijoitusneuvosto, hallituksen jäsen
  • Lapti Group Oy, hallituksen jäsen
  • Epec Oy, hallituksen jäsen
  • Sten & Co Oy, hallituksen jäsen
  • HC Ässät Oy, hallituksen jäsen
  • Makai Holding Oy, hallituksen jäsen
  • Tosuka Holding Oy, hallituksen varajäsen

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

null

Susanne Hounsgaard, s. 1962

Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Koulutus: Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute (Insead) Pre-MBA strategy and leadership
Tanskan kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus:

  • 2024- Normal A/S, varatoimitusjohtaja
  • 2015–2024 Normal A/S, kaupallinen johtaja
  • 2013–2015 Dansk Supermarked A/S, ostojohtaja, hedelmät ja vihannekset
  • 2012–2013 Dansk Supermarked A/S, muutosjohtaja
  • 2008–2012 Dansk Supermarked A/S, ostojohtaja, käyttötavarat ja lähiruoka
  • 2005–2008 Dansk Supermarked A/S, kategoriapäällikkö, kauneus ja terveys

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

null

Markku Tuomaala, s. 1967

Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Peruskoulu
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus:

  • 2013- Aitokaluste Oy, toimitusjohtaja
  • 2001- Iceboys Oy, toimitusjohtaja
  • 1995–2017 Puuilo Oyj (ja muut edeltävät Puuilo -yhtiöt), toimitusjohtaja, perustaja

Keskeiset hallitusjäsenyydet:

  • 2025- Silver Cars Rental Oy, hallituksen jäsen, puheenjohtaja
  • 2022- Icepartners Oy, hallituksen jäsen, puheenjohtaja
  • 2020- Tiikeri Partners Oy, hallituksen jäsen, puheenjohtaja
  • 2018- Fast Food Builders Oy, hallituksen jäsen, puheenjohtaja
  • 2014- Warma Steel Oy, hallituksen jäsen
  • 2014- Kiantama Oy, hallituksen jäsen
  • 2013- Aitokaluste Oy, hallituksen jäsen
  • 1998- Iceboys Oy, hallituksen jäsen, puheenjohtaja
  • 1995-2024 Puuilo Oyj (ja muut edeltävät Puuilo -yhtiöt), hallituksen jäsen
  • 2020-2024 Autollecom Oy, hallituksen jäsen, puheenjohtaja

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tuomas Piirtola, s. 1980

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen
MBA, Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja Better Burger Society Oy sekä liiketoiminnan johtaja NoHo Partners Fast Food. Tätä ennen toiminut Jysk Oy:n maajohtajana, Reckitt Benckiser Healthcare CEE toimitusjohtajana sekä maajohtajana, Tamro Balticsin operatiivisena johtajana, Apotek1 Sweden projektijohtajana, Tamro Oyj liiketoiminnan kehitysjohtajana, Suomen Posti Oyj:n Business Controllerina sekä McKinsey & Companyssa liikkeenjohdon konsulttina.

Keskeiset luottamustoimet
Finago S.A., hallituksen jäsen
Virinsa Oy, hallituksen jäsen

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Jens Joller, s. 1983

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan jäsen
MBA
Sveitsin kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus
Head of Research Ampfield Managementissa. Aiemmin työskennellyt investointi- ja sijoitusrooleissa MSD Partnersilla ja Apax Partnersilla sekä konsulttina The Boston Consulting Groupissa.

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen valiokunnat

Puuilolla on yksi hallituksen asettama valiokunta, tarkastusvaliokunta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnassa on kolmesta (3) neljään (4) jäsentä. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tilintarkastuksen alalta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat: Mammu Kaario (puheenjohtaja), Jens Joller ja Tuomas Piirtola.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät add

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

  • Taloudellisen raportoinnin valvonta, kuten seurata ja arvioida taloudellisia raportointiprosesseja ja käsitellä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ulkoisen tilintarkastajan kanssa ennen niiden jättämistä hallituksen hyväksyttäväksi; käsitellä ja arvioida tilintarkastuksen tulokset ulkoisen tilintarkastajan kanssa; seurata sisäistä valvontaa ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan prosessien tehokkuutta; tarkastaa yhtiön keskeisimmät tilintarkastusta koskevat politiikat ja periaatteet; valvoa liiketoimia lähipiirin kanssa ja ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista; käsitellä yhtiön muun kuin taloudellisen tiedon raportti; seurata yhtiön taloudellista tilaa; arvioida vaihtoehtoisten tunnuslukujenkäyttöä ja esittämistä;

  • Riskienhallinta, kuten arvioida ja valvoa riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä Puuilo-konsernin riskiprofiilia, tehdä tarpeelliseksi katsomiaan suosituksia ja tarkastaa taloudelliseen raportointiin sisällytettävät riskienhallintaan liittyvät tiedot; arvioida sisäisen valvonnan tehokkuutta ja sisäisen valvonnan järjestelmää; arvioida yhtiön taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä periaatteita; vastaanottaa ja arvioida johdon raportteja merkittävistä taloudellisista riskeistä sekä mahdollisista riita-asioista tai kanteista, joita jokin Puuilo-konsernin yhtiöistä on nostanut tai joita on nostettu Puuilo-konsernin yhtiöitä vastaan;

  • Tilintarkastus ja ulkoinen tilintarkastus, kuten valmistella yhtiökokousta varten, ja muuten tarvittaessa, ehdotus osakkeenomistajille ulkopuolisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä palkitsemisperiaatteista; tehdä aloite tilintarkastajan rotaatiosta; arvioida tilintarkastussuunnitelma sekä ulkoisen tilintarkastuksen laatua ja laajuutta sekä tarkastaa tilintarkastajan palkkiot; arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta; hyväksyä tilintarkastajien tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut ja valvoa niitä; tavata tarvittaessa ulkoisten tilintarkastajien kanssa keskustellakseen muista kuin lainsäädännön vaatimista velvollisuuksista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan kannalta; arvioida ja vahvistaa ulkoisten tilintarkastajien riippumattomuus, myös muiden kuin tilintarkastuspalvelujen yhteydessä; tarkastaa ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan valintaprosessia sekä seurata muutoksia lainsäädännön vaatimuksissa koskien tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön rotaatiota;

  • Sisäinen tarkastus, kuten hyväksyä sisäistä tarkastusta koskevat ohjeistukset, tarkastustoimet ja sisäisen tarkastuksen resursointi; arvioida sisäisen tarkastuksen laatua ja laajuutta sekä hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja seurata sen toteutusta; arvioida sisäistä tarkastusta koskevia yhteenvetoraportteja ja johdon näkemyksiä asiaan liittyen;

  • Oikeudelliset asiat, määräystenmukaisuuteen ja hallintotapaan liittyvät tehtävät, kuten arvioida merkittäviä riita-asioita ja muita oikeudellisia asioita yhdessä yhtiön lakiasianjohtajan ja/tai yhtiön ulkoisen juridisen neuvonantajan kanssa; tarkastaa yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, mukaan lukien kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteistä suhteessa taloudelliseen raportointiprosessiin, jotka sisältyvät yhtiön selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä; tarkastaa yhtiön muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys; ja määrittää lähipiiriliiketoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet; sekä

  • Huolehtia muista hallituksen määräämistä tehtävistä.

Toteuttaessaan valvontatehtäväänsä tarkastusvaliokunnalla on täysi pääsy kaikkeen yhtiön kirjanpitoon, asiakirjoihin, tiloihin ja henkilökuntaan. Vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa tarkastusvaliokunta voi hankkia neuvoja oikeudellisilta neuvonantajilta, tilintarkastajilta tai muita neuvonantajilta yhtiön kustannuksella.